» » В Киеве накрыли крупнейший "конвертационный центр" в Украине


В Киеве накрыли крупнейший "конвертационный центр" в Украине



Глава МВД Украины Арсен Аваков на странице в Facebook сообщил, что правоохранители ликвидировали мощнейший конверт-центр в Украине, денежный оборот которого в этом году составил миллиард гривен.

- "Конверт" находится в Киеве и предоставлял "услуги" по конвертации денег и минимизации налоговых обязательств тысяче предприятий реального сектора, - сообщил Аваков.

По словам министра, в схеме была задействована банковская структура ПАТ КБ "Стандарт", 40 фиктивных предприятий, транзитные предприятия и 30 физлиц, чьи деньги переводились в наличность.

- Во время реализации материалов проведено семь обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерия, а также 4 единицы оружия с патронами. Установлена причастность десяти лиц к деятельности этого центра. Также установлены коррупционные связи организаторов "конверта" с руководством одной из районных налоговых Киева, - написал глава МВД.шаблоны для dleскачать фильмы


Мариинский дворец в 1960-х годах.
Добавить комментарий
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 14 дней со дня публикации.
Партнеры
Личный кабинет
Рекомендуем
  • Медфармконнект - Самые свежие новости медицины Украины и мира
  • UAдопомога - Помощь пленным. Поиск пропавших.
  • V-arbuze - Заработать. Крупнейший сервис онлайн опросов. Исследования онлайн. Маркетинговые исследования.
  • UMG - Маркетинговые исследования, работа. Социальные исследования.Маркетинг. Маркетинговые исследования.