Глава МВД Украины Арсен Аваков на странице в Facebook сообщил, что правоохранители ликвидировали мощнейший конверт-центр в Украине, денежный оборот которого в этом году составил миллиард гривен.

— «Конверт» находится в Киеве и предоставлял «услуги» по конвертации денег и минимизации налоговых обязательств тысяче предприятий реального сектора, — сообщил Аваков.

По словам министра, в схеме была задействована банковская структура ПАТ КБ «Стандарт», 40 фиктивных предприятий, транзитные предприятия и 30 физлиц, чьи деньги переводились в наличность.

— Во время реализации материалов проведено семь обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерия, а также 4 единицы оружия с патронами. Установлена причастность десяти лиц к деятельности этого центра. Также установлены коррупционные связи организаторов «конверта» с руководством одной из районных налоговых Киева, — написал глава МВД.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ